已立案！ECMarkets上海千万美金诈骗案竟又“卷土重来”！再次卷走国人百万血汗钱！

ECMarkets是一家总部位于英国伦敦的国际金融公司，为交易者提供在线金融交易服务。该平台成立于2012年，提供包括外汇、贵金属、差价合约(CFDs)、大宗商品、股指期货和全球证券等多种交易产品可以说是许多业内老汇友耳熟能详的经纪商。

但是就在昨天，神探收到了“ECMarkets平台诈骗案”立案投资人的曝光。

【起诉书】

【刑事判决书】

结合这2份投资人提供的【上海浦东新区人民检察院公开的起诉书和刑事判决书】中详细写明了“安透商务咨询(上海)有限公司注册成立，经营范围包括商务信息咨询(金融信息除外)等，2019年4月起，安透公司总经理姜某(另案处理)伙同被

告人展某及宋某、沈某、陈某1(均另案处理)等人，在未经国家主管部门批准的情况下，通过在互联网上发布广告、电话、展会推介等方式，为境外ECMARKETS平台招揽客户、发展代理商，组织境内投资人参与该平台外汇、贵金属、股指、原油等保证金交易，从中获取佣金。”

2019年9月至2020年6月，共463个注册账户，入金金额共计人民币13,471.339,48元，客户通过该公司境外平台进行外汇保证金交易，交易量18,995.29余手，2020年6月30日，被告人展某某被公安人员抓获，在提起公诉前如实供述了为境外ECMARKETS平台招揽客户获取佣金的犯罪事实。

我国对于外汇和金融管控十分严格，国家金融监督管理局规定：“未取得相应金融业务资质的市场经营主体，不得开展与该金融业务相关的营销宣传活动。不得建规向金融消费者发送金融营销信息。不得开展法律法规和金融管理部门认定的其他违法违规金融营销宣传活动等。”

投资人实名举报，且提供西安长安区人民法院民事裁定书，证明ECmareks以同样的非法运营方式卷土从来，再次进入大陆市场吸金，且多人遭到诈骗！

受骗投资人代表陈诉：

2024年年初我们给ECmareks平台投资4,072,125美金。被平台坑掉1,072,633USD。并且多次与平台负责人石磊先生沟通，谈话中石磊先生也承认与我们做了对赌事实，并且明细了账目以及细节且保存完整。我方已经将ECmarkets起诉于人民法院，近日法院以涉嫌非法经营罪裁定，正式移交长安分局经侦办理，并予以立案处理。

投资人证实，入金渠道确实为ECmareks平台，也是看ECmareks具英国、澳大利亚等多重大国监管，10年券商实力可见一斑。在投资人看来，明明有如此之多的优势，国人入金ECmareks的平台为何会”莫名其妙”被坑掉上百万美金呢？

ECmareks官网：https://www.ecmarkets.live/zh-CN

在ECmareks的官网语言栏是有简体中文选项的，这就表示ECmareks是默认中国大陆同属金融产品的营销范围，国人也是ECmareks的服务客户人群之一，但是在市场展示的可交易金融产品包含加密货币选项。

我国央行早就宣布所有涉及加密货币的金融交易均属非法。

且与数字货币相关的业务是非法金融活动，犯罪嫌疑人将受到刑事调查。就是说中国不仅禁止数字货币交易，还禁止出售数字资产和加密衍生品交易。

ECmareks作为宣称经营10年以上经纪商，不可能不清楚客户所在国家颁布的禁令和政策，显然是默认国人在ECmareks平台可以进行违法交易。

ECmareks在官网展示的交易杠杆可高达1：500，显然是无视了全球监管机构的规定。

澳大利亚ASIC的产品干预令中严格规定：平台向零售客户客户提供的差价合约杠杆限制最大比率不得超过1：30。对于新手投资人而言1：500的杠杆堪称“死亡镰刀”市场风险大，稍有不慎就能被快速收割！

如此公然违反监管机构规定，我们就可以断定，ECmareks展示出的澳大利亚ASIC的监管牌照只是展示给投资人的“花瓶”，并未使用该牌照监管和投资人的真实交易！

神探查看了ECmareks官网提供的风险披露文件的协议详情，ECmareks表示塞舌尔实体【ECMarketslimited】的政策是向我们的所有客户提供交易保证金产品(如差价合约(CFD)）。

位于塞舌尔的实体【ECMarketslimited】即为交易协议公司。也就是说，投资人的交易账户将会开设在塞舌尔与实体【ECMarketslimited】发生真实交易。

ECmareks的交易软件有两个，MT4和自研平台ECMarketsTrading。

自研交易平台就不必多说了，自研交易平台的开发商即为平台本身，交易透明度极低，开发商可修改后台数据，安全系数也极低！常年被大众认可的MT4作为第三方老平台公平、稳定、受监管，为什么开发自研平台让投资人入金呢？

其本质就是为了自划地盘，规避监管。

ECmareks在MT4上真实发生交易的live从01-07均为塞舌尔实体【ECMarketslimited】。

经过调查，虽然ECmareks在官网的各平台展示出了多重大国监管的牌照，但是在MT4平台真实用于交易的只有塞舌尔实体【ECMarketslimited】。

塞舌尔是著名“离岸监管”金融机构，离岸监管的宽松环境，虽为金融创新提供了一定空间，但也可能成为某些非标准或高风险金融机构的避风港！由于塞舌尔的监管制度相对简单，信息透明度可能不足，法律体系与投资者所在国的法律体系存在差异，即使违规被查，处罚力度也不高。

离岸监管意味着塞舌尔本身为偏远岛国，“离岸”监管力度将更为薄弱！遥远的岛国监管，根本无法比拟大国的完全监管的含金量！ECMarkets明明有多张大国牌照，为什么却依旧选择岛国监管，让国人投资人的资金流向岛国呢？

有20年国人投资人遭到非法运营诈骗百万为前，ECMarkets借由异名皮包公司在国内非法运营，竟有卷土重来之势！如果您有遇到相同情况，欢迎曝光联系神探！投资有风险！入金需谨慎！为您的资金保驾护航！

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标签： 卷土重来 国人 血汗钱