因为国内对零售外汇交易并无监管,但又有不少投资者有交易零售货币对的需求,导致国内投资者需要依靠其他国家的监管来判断平台是否合规。但各个国家都有各自的监管机构以及监管规则,交易者很难一一分析参透各国监管,而这,就给了不法诈骗分子可趁之机。
他们通过冒充监管、捏造监管、将职能机构张冠李宣称是监管等各种各样的方式,让受害者以为他们进入的是合规平台,看不出其诈骗黑平台的本质。
用户称:JM无法出金还一直要交钱
JM Trade,是之前天网查2021年就预警并收录的黑平台之一,没想到现在2024年了,还能看到它的投诉。
“JM平台无法出金,需要不断交钱”,这是JM Trade一位受害者近日所发的曝光。下图是JM Trade发给受害者的“催款”信息:
“系统检测到您属于新注册用户频繁出入金交易,存在洗黑钱嫌疑……并缴纳您账户资金的30%作为保证金,也就是您需要缴纳35251.38USDT保证金”。
受害者刚开始真相信JM Trade所说的“交完保证金后系统会自动入账到您的账户,届时可以一起提币至钱包”,实际情况却是他交完保证金,JM Trade又找了另一个理由继续要他交钱。
JM Trade监管存疑
作为一个黑平台,JM Trade非常厉害的一点是——存在时间非常长。天网查是2021年将之收录为黑平台的,而当时收录的域名现在还能正常打开。而查看其官网域名,发现其创建于2013年,居然已经有10年这么久了。
在JM Trade官网,其自称JM Trade是JM Financial Brokerage Services Co.的商品名,受科威特州商务部监管,注册号为355893。而据天网查查询所知,科威特并没有监管零售金融衍生品的机构,因此,我们对JM Trade宣称监管的真实性持保留态度。JM Trade除此以外并未公开其他监管信息;再加上受害者无法出金的遭遇,天网查建议大家视其为无监管平台,远离为上。
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