[要懂汇 汇圈神探]涉传销交易量超100亿元，虚拟货币交易所Ubank“u币”被提起公诉！！！

“U币”全称为“Ubank”虚拟货币交易平台。2018年11月至2021年5月间，徐某某等人组建“Ubank”虚拟货币交易平台，任命贾某甲等9名骨干成员为中国区总裁、部门总裁，以“挖矿”名义销售虚拟货币“Ubank”，采取拉人头方式吸收传销资金，在其搭建的数字钱包交易所交易，在全国各地组织、领导传销活动。贾某乙等20人承担召集会议、组织培训等职责，此外还有李某某等4人提供技术服务。办案中发现，该平台团队注册使用人数超10万人，涉及传销交易量超100亿元。

徐州检察发布提及，“Ubank”虚拟货币平台是由博士设计研发、教授主持培训、知名人士站台的，用高学历、高档次为传销骗局披上了看似可靠的光鲜外衣。但脱下这层外衣，“Ubank”网络传销的套路其实很简单：一是谎称应用区块链技术发行售卖“虚拟货币”，骗取国内投资款流入境外；二是利用高学历人士身份增加信任度，在全国各地大肆宣传；三是设置金字塔获利模式形成层级关系，使顶层设计者坐享其成；四是注册空壳公司以投资回报为幌子增强迷惑性，诱骗广大群众主动投资。

法院一审作出有罪判决，33名被告人分别被判处二年到六年不等的有期徒刑。

由于被告人提起上诉，目前，该案正在二审审理中。与此同时，新沂市检察院开展追赃挽损工作，全力配合公安机关开展证据审查，对各被告人投资获益的资金及“Ubank”以投资名义转移的资金及时予以查扣，共计追赃挽损8000万元。此外，还引导侦查机关落实了与“Ubank”签约的10余家合作公司，再次追缴赃款上缴国库。

优贝迪一个打着区块链幌子承诺会员高收益回报的集资诈骗项目，声称的是3.5倍出局，但是每天的释放为0.3%，而且后面会逐步释放的更少，会员想出局难于上青天。而且领导人不停的给你洗脑，释放的不要出局，立即复投，这样不停的复投，10万一年可以变180万，别在做梦了，醒醒吧。

这几年，不少人参与互联项目投资负债累累，债台高筑，其中有一个原因是被一些假宣传和和赚了多少多少钱的托忽悠了，深信不疑，认为在互联网项目里面想成为百万，千万，甚至亿万富翁！

最后小编提醒大家互联网项目诈骗往往承诺短期之内还本付息并给予高额的回报，其目的就是为了吸引投资。这些平台为了让自己显得靠谱，专业包装大肆宣传，斥巨资投资。拿骗来的钱把自己包装的更为光鲜。而等到快崩盘的时候，就卷款跑路。

韭菜都是长高了才割的，不要越陷越深，谨慎投资！

温水煮青蛙，活在拖延，死在拖延，之前文章多次阐明了观点，每次的拖延即是套路，也是收割的手段！！

人都本性都是贪婪的，暴利的项目世人肯定会越投越多。曝光诈骗项目只是为了让更多的免于上当，也是提醒一些投资者切勿为了一些高额的利息而把本金丢掉，到头换来一场空，你极有可能一辈子都翻不了身。

标签： 亿元 传销 交易所