TFI就是個黑平台！套牌公司捏造罪名，要求客戶繳納罰款！

TFI就是個黑平台！套牌公司捏造罪名，要求客戶繳納罰款！

TFI—6萬U不讓出金！要先交罰款才能出？

近期神探收到一個關於TFI交易市場的求助客訴！

TFI自稱可以為其客戶提供專業的貨幣解決方案。同時其公司實體TFIMarketsLtd是一家受塞浦路斯中央銀行監管的電子貨幣機構和一家受塞浦路斯證券交易委員會監管的投資公司！

而我們的投資人正是通過TFI交易市場投入了6萬USDT，並通過其所提供的MT5平台進行加密貨幣的投資。然而當投資人獲得收益想要提取收益時卻遭到TFI的限制，並表示投資人有違規行為必須繳納一筆罰款才能提取！

神探就震驚了！要知道券商通常不具備處罰違規投資人的權力。

券商主要是提供證券交易和投資服務的機構，他們不屬於金融監管機構，無權對違規投資人直接處罰或收取罰款。當由監管機構對其進行相應處理。券商在此過程起到配合監管機構的調查，但真正的罰款等處罰權力還是由監管機構來執行。

此外，從投資人提供的信息和交易截圖可以知道，其在2023年的9月份就開始在TFI上和其提供的MT5平台進行交易了！但是！神探直接使用MT5平台搜索“TFI”時卻發現並不能檢索到相關服務器！

反倒是在MT4平台上找到了TFIMarketsLtd所提供的服務器！

難道是投資人提供的信息有誤！？經過投資人再三確認後神探預感事情絕不簡單。因為神探發現MT4平台上找到了TFIMarketsLtd服務器所指向的官方網址與投資人給的網址並不一致！同時直指另一個平台TFIFX！

投資人給到的是“tfimarkets.com”而神探找到的是“www.tfifx.com”。更有趣的是這二者都聲稱，受塞浦路斯中央銀行監管的電子貨幣機構和受塞浦路斯證券交易委員會監管！連編號都保持一致！

於是神探立馬轉戰塞浦路斯證券和交易委員會CySEC官網！核實TFIMarketsLtd.這個公司實體的具體信息！

從中可知的確有一家名為TFIMarketsLtd.的公司受到塞浦路斯CySEC的監管。並且被授予經營期權、期貨、掉期交易、遠期交易和任何其他與商品相關的衍生品合約的權利！

最最最重要的是！塞浦路斯CySEC明確記錄了TFIMarketsLtd.的官網為“www.tfifx.com”！

而該網站明確的寫明自己是TFIMarketsLtd.的商標名稱。並表示只為歐洲經濟區(“EEA")一些國家提供跨境服務！同目前時更是只使用MT4平台進行交易！

不僅如此！TFIMarketsLtd.早在2023年7月就獲得了塞浦路斯中央銀行監管的電子貨幣機構牌照！而“tfimarkets.com”卻一直到半年後的2024年1月才進行報導！神探想說什麼不言而寓。

至此事情已經明了，顯然TFI和TFIFX並非“一家”。而TFIMarketsLtd.從始至終都是在TFIFX品牌下運營的！而坑騙投資人的TFI就是一個套牌TFIMarketsLtd.的虛假平台！是赤裸裸的黑平台！

神探正在想方設法的投資人找回損失！同時藉此提醒其他潛在受害人，立即停止通過TFI平台進行任何交易，不要支付任何額外費用，神探會試著向當地執法或監管機構報告此事。

同時特別提醒各位，請記住任何金融投資前都應進行徹底的調查和研究，並確保交易平台和提供服務的機構是完全合法和受到相應監管機構的監管。如有疑問可以直接聯繫相關監管機構或聯繫神探。

在此提醒各位投資人，投資需謹慎，請大夥擦亮雙眼！！

您需要商務合作，請掃碼留下飛機號進行合作 ~         

查詢平台、投訴、更多資訊請下載要懂匯APP ~   

      

如果您需要查平台、爆料線索、投訴，請掃碼添加真相QQ進行爆料!!   

歡迎大夥聯繫我們 ~

神探1 3464399446    神探23147677259

标签： 平台 公司 套牌